Stories
-
هدنة وحصار المضيق
RT STORIES
"كنز في قاع هرمز".. "فارس": من حق طهران أن تعلن سيادتها على كابلات الإنترنت في المضيق
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
رضائي لـ RT: صدرت أوامر في حال الهجوم برا على إيران ألا يترك جندي أمريكي على قيد الحياة
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
هيئة البث الإسرائيلية: واشنطن وتل أبيب ترفعان حالة التأهب لاستئناف حرب إيران بانتظار "أخضر" ترامب
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
"25 مليار دولار وتخصيب يورانيوم".. "WSJ" تنشر تفاصيل "نسخة بديلة" من الاقتراح الأمريكي لإيران
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
مسؤول عسكري مطلع: العدو يحاول التغطية على فشله بافتعال عمليات ضد دول المنطقة ونسبها لإيران
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
"فايننشال تايمز": شركات الشحن تنقل الوقود بالشاحنات على خلفية أزمة مضيق هرمز
#اسأل_أكثر #Question_More
هدنة وحصار المضيق
-
نبض الملاعب
RT STORIES
قرار أمريكي يثير الجدل بشأن كأس ستانلي واللاعبين الروس
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
روسيا تكتسح بطولة أوروبا للسامبو
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
شغب جماهيري يلغي مباراة نانت وتولوز في الجولة الختامية بالدوري الفرنسي
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
برشلونة يقسو على بيتيس بثلاثية وليفاندوفسكي يغادر الملعب باكيا
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
ريال مدريد يحسم مواجهة إشبيلية بهدف فينيسيوس
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
مشهد نادر يهز كرة القدم البرازيلية.. الحكم يستبدل نيمار بالخطأ
#اسأل_أكثر #Question_More
نبض الملاعب
-
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
RT STORIES
مصدر أمني: فيروس "هانتا" ينتشر في صفوف القوات الأوكرانية على جبهة مقاطعة سومي
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
بوشيلين يعلن عن تقدم القوات الروسية على ثلاث جبهات في دونيتسك
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
المدفعية الأوكرانية تقصف محطة زابوروجيه الكهروذرية
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
"فورين بوليسي": أوروبا تواجه فترة خطيرة في علاقاتها مع روسيا بعد انتهاء حرب أوكرانيا
#اسأل_أكثر #Question_More
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
-
إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان
RT STORIES
مقتل قيادي بحركة الجهاد الإسلامي وابنته جراء استهداف شقته جنوبي بعلبك بصاروخ إسرائيلي (فيديو)
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
إصابة قائد سرية في وحدة "ماجلان" الإسرائيلية بجروح خطيرة إثر انفجار عبوة في جنوب لبنان
#اسأل_أكثر #Question_More
إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان
الإمارات.. عقوبات مالية على 11 بنكا بتهمة غسيل الأموال
فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات مالية على 11 بنكا عاملا في البلاد في إطار جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات المحظورة.
وبلغت العقوبات المالية التي تم فرضها بتاريخ 24 يناير 2021، قيمة إجمالية قدرها 45 مليونا و758 ألفا و333 درهما.
وتأخذ العقوبات المالية في الاعتبار إخفاق البنوك في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال فيما يتعلق بأطر الامتثال الخاصة بمواجهة غسيل الأموال والعقوبات في نهاية عام 2019.
وأتاح المصرف المركزي لجميع البنوك العاملة في الإمارات وقتا كافيا لمعالجة أي قصور، وتم توجيه البنوك في منتصف عام 2019 بالتحقق من الامتثال بنهاية ذلك العام، كما تم إبلاغها بأن أي أوجه قصور إضافية ستؤدي إلى عقوبات بموجب القانون الاتحادي رقم "20" لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
المصدر: "وام"
إقرأ المزيد
العدل الإماراتية: الشركات المعاقبة أمريكيا بسبب السودان لا تملك ترخيصا تجاريا ساريا
أكدت وزارة العدل الإماراتية، في بيان يوم الجمعة، أن الشركات السبع المعاقبة أمريكيا بسبب السودان لا تملك ترخيصا تجاريا ساريا ولا أعمال لها في الدولة.
الإمارات تحقق في غسيل الأموال مع أكبر بنك باكستاني
أعلن بنك الإمارات المركزي اليوم الأربعاء، أنه يجري تحقيقا في انتهاك أكبر بنك باكستاني قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإماراتية.
التعليقات